СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «имени Анатолия».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «имени Анатолия».

Место нахождения общества:  658780, Алтайский край, Хабарский район, село Хабары, ул Титова, д. 28.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2023г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 658780, Алтайский край, Хабарский район, село Хабары, ул. Титова, д. 28.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 5 июня 2023 г.

Вопросы повестки дня годового собрания акционеров АО «имени Анатолия»:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Обществ

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О внесении изменений в п.7.11 Устава Общества.

8. О внесении изменений в п.7.12 Устава Общества.

9.О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 211800/0211 от 18.05.2021г., заключенному между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 211800/0211 от 18.05.2021г., заключенному между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 211800/0197 от 27.05.2021г., заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 211800/0320 от 02.11.2021г., заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 211800/0189 от 14.05.2021г., заключенному между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Анатолия» крупной сделки: заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 17 000 000,00 (Семнадцать миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок.

15. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Анатолия» крупной сделки: заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок.

16. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Анатолия» крупной сделки: заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок.

17. О предоставлении согласия на совершение АО «имени Анатолия» крупной сделки: заключение с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, с учетом взаимосвязанных сделок.

18. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 18 400 000,00 (Восемнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, заключаемому между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

19. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей, заключаемому между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

20. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 22 332 000,00 (Двадцать два миллиона триста тридцать две тысячи) рублей, заключаемому между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

21. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, заключаемому между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

22. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, заключаемому между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

23. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

24. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, заключаемому между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

25. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, заключаемому между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

26. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, заключаемому между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

27. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 15 800 000,00 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, заключаемому между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

28. О предоставлении согласия на заключение АО «имени Анатолия» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, заключаемому между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк», в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом взаимосвязанных сделок.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 09 июня 2023 года ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 658780, Алтайский край, Хабарский район, село Хабары, ул. Титова, д. 28.

Совет директоров АО «имени Анатолия»

Дата публикации на сайте Общества 06.06.2023г.

Тел.для связи: 838569-24-6-05.

Эл.адрес: ur_otdel@55ke.ru

06.06.2023г.